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這些軟件通過(guò)媒體廣告，宣稱低投入高回報(bào)未提示投資風(fēng)險(xiǎn)，吸引用戶下載，還通過(guò)任務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)等形式刺激用戶加倉(cāng)，手續(xù)費(fèi)高達(dá)10%-20%，遠(yuǎn)超正規(guī)平臺(tái)萬(wàn)分之五的標(biāo)準(zhǔn)。據(jù)查該公司沒(méi)有期貨交易資質(zhì)，卻采用期貨交易模式如雙向交易，高杠桿，T+0等，進(jìn)行非法期貨交易。并且利用人工操盤控制走勢(shì)，跟國(guó)際價(jià)格毫無(wú)聯(lián)系。
問(wèn)題公司：上海華通白銀國(guó)際交易中心有限公司
交易APP：華通白銀APP、中國(guó)白銀APP，掌上白銀APP，銀寶街APP、華銀APP、中銀訂購(gòu)APP等等
交易產(chǎn)品：白銀、鉑金
存在問(wèn)題：虛假宣傳、誘導(dǎo)開(kāi)戶、非法期貨、內(nèi)幕交易
具體問(wèn)題：平臺(tái)卡頓，走勢(shì)與正規(guī)期貨不同，入金到其他公司，沒(méi)有第三方資金監(jiān)管
受害者案例：（涉及隱私、部分有所改動(dòng)）
受害者案例一：
本人于2024年11月中旬在抖音推廣下載了（天天鉑銀）的APP，自2024年11月23日到2025年2月8日，期間共充值218000元購(gòu)買白銀／鉑金期貨，提現(xiàn)47000元，虧損171000元后發(fā)現(xiàn)其平臺(tái)白銀/鉑金走勢(shì)于國(guó)際國(guó)內(nèi)期貨價(jià)格走勢(shì)完全不同，且包含高額服務(wù)費(fèi)（在百分之十八到二十左右），這時(shí)我懷疑這個(gè)中國(guó)白銀平臺(tái)是人為操盤，一個(gè)虛擬的電子盤交易，用來(lái)欺詐消費(fèi)者，而且轉(zhuǎn)賬賬戶有些是什么貿(mào)易公司。
我通過(guò)抖音平臺(tái)推送的廣告下載“天天鉑銀APP”，其廣告宣稱“投資可以持續(xù)賺錢，這是華通白銀旗下的APP，平臺(tái)穩(wěn)定、國(guó)家銀行監(jiān)管、5元也能投入”等極具誘惑性內(nèi)容。后來(lái)我投訴抖音平臺(tái)未果，抖音要求我提供下載時(shí)的截圖，我哪里還能保存這個(gè)，無(wú)奈，我又去找平臺(tái)協(xié)商，平臺(tái)堅(jiān)持認(rèn)為自己是合法合規(guī)的交易平臺(tái)，不予理睬我！
受害者案例二：
我于2025年4月在抖音上上海華通白銀（天天鉑銀APP）五元起投APP廣告，宣傳每天只需十幾分鐘，24小時(shí)就能改變銀行卡余額每月甚至可以告別固定工實(shí)現(xiàn)財(cái)富自由，在如此誘人虛假宣傳誘導(dǎo)下我下載APP進(jìn)行注冊(cè)充值。
起初白銀買賣交易小金額嘗試后似乎有一些小盈利，于是我就隨后交易讓我加大投資，然而隨后交易我買的白銀走勢(shì)始終與我預(yù)期相反你買漲它就跌買跌它就漲，一旦我選擇加倉(cāng)訂單就會(huì)強(qiáng)制平倉(cāng)，而且還平臺(tái)手續(xù)費(fèi)極高遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)正常范圍，與宣傳廣告嚴(yán)重不符！
在交易過(guò)程中有諸多異?，F(xiàn)象，平臺(tái)會(huì)出現(xiàn)卡頓現(xiàn)象導(dǎo)致我無(wú)法退訂進(jìn)而導(dǎo)致我爆倉(cāng)。讓我對(duì)平臺(tái)合法性和規(guī)范性嚴(yán)重懷疑，懷疑平臺(tái)人為操盤行為。我在天天鉑銀APP上虧損80000元這些錢大部分都是借來(lái)，如今血本無(wú)歸。
后來(lái)在網(wǎng)查查了一下，該公司在國(guó)內(nèi)外并沒(méi)有獲取投資拍照，我強(qiáng)烈要求華通白銀國(guó)際交易中心有限公司退還我全部損失，我強(qiáng)烈要求有關(guān)部門對(duì)華通白銀國(guó)際交易中心徹查調(diào)查，虛假宣傳誘導(dǎo)開(kāi)戶，高額手續(xù)費(fèi)人為操盤行為追究法律責(zé)任免得更多人受騙，我愿意出示廣告虛假宣傳截圖出入金流水記錄反應(yīng)我損失情況。
處理結(jié)果：天天鉑銀APP還有包括上海華通白銀國(guó)際的其他白銀交易APP，受害者都是因?yàn)椴涣私獗徽`導(dǎo)進(jìn)去操作的，自己怎么虧錢的都不知道，就想在里面操作賺錢。在接到這些受害者后，在提交比較的證據(jù)材料后，一般需要10~15個(gè)工作日的處理時(shí)間。追損顧問(wèn)：dzc644；TELL：18716460624
網(wǎng)上參與現(xiàn)貨、期貨等交易，如果發(fā)現(xiàn)自己被騙了，保留好以下兩種證據(jù)：
銀行轉(zhuǎn)賬記錄：轉(zhuǎn)賬記錄能直觀的反應(yīng)受害者資金轉(zhuǎn)入到哪家公司和企業(yè)，或則是私人收款。這里面包括銀聯(lián)轉(zhuǎn)賬，支付寶、微信等賬單，很多時(shí)候支付寶和微信賬單成為主要的支付平臺(tái)。此類證據(jù)是投資者或受騙者自己賬戶的出入金情況，能夠反映受騙者投入的資金情況，以及出金情況，兩者之差基本就是投資者的全部資金損失，這類證據(jù)受騙者基本都能保存。
相關(guān)交易記錄：交易記錄包含平臺(tái)的充值和提現(xiàn)記錄，還有平臺(tái)交易的交割單，平臺(tái)出入金記錄很多平臺(tái)三個(gè)月就刪除了，如果能及時(shí)保存，最好事先截圖保存。其中交割單是反應(yīng)整個(gè)的交易過(guò)程，直觀反映受害者的虧損情況。
處理時(shí)間：一般在10~15個(gè)工作日處理完成，金額：大于一萬(wàn)起接。
追損顧問(wèn)提示：想在國(guó)內(nèi)做商品期貨的，請(qǐng)到正規(guī)期貨公司去開(kāi)戶，不要隨便下載一個(gè)APP手機(jī)號(hào)注冊(cè)就開(kāi)始操作，這些交易平臺(tái)打著現(xiàn)貨訂購(gòu)交易的幌子，實(shí)際上是在運(yùn)行期貨交易。其中，高杠桿，高手續(xù)費(fèi)就可以讓你瞬間虧光下單本金，同時(shí)高手續(xù)費(fèi)也在持續(xù)收割你。投資市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)較大，之前沒(méi)有從事相關(guān)交易的投資者請(qǐng)遠(yuǎn)離，遠(yuǎn)離虛假現(xiàn)貨交易平臺(tái)，遠(yuǎn)離商品交易期貨市場(chǎng)。同時(shí)，如果你已經(jīng)虧損或正在虧損，請(qǐng)不要再操作了，收集好證據(jù)材料。正義不會(huì)缺失，只會(huì)遲到，愿為受害者提供幫助追回?fù)p失！追損顧問(wèn)（V：dzc644；TELL：18716460624）。
