身邊案件分享：
崔女士分享，2019年4月她接到了一個(gè)推銷電線個(gè)月的聊天之后，對(duì)方對(duì)崔女士表達(dá)愛(ài)慕之情，經(jīng)常曬出一些盈利單據(jù)，邀請(qǐng)她投資現(xiàn)貨原油。4個(gè)月內(nèi)，崔女虧損了50多萬(wàn)元，其中有一半的虧損來(lái)自她的銀行貸款。
當(dāng)問(wèn)及“為什么不停止，還去貸款”時(shí)，崔女士表示：“因?yàn)楫?dāng)時(shí)換一個(gè)平臺(tái)就虧，換一個(gè)平臺(tái)虧，當(dāng)時(shí)就覺(jué)得，越讓你虧他就抓住你的心理了，他就覺(jué)得你要回本，我家里一點(diǎn)積蓄都沒(méi)有了，他就這樣用一種哄騙手段讓我去貸款。”
因?yàn)橥顿Y現(xiàn)貨原油而造成巨額虧損的還有杭州的趙女士。她經(jīng)營(yíng)著一家自己的公司。趙女士聽(tīng)信一家投資機(jī)構(gòu)的建議做現(xiàn)貨原油投資，開(kāi)戶的會(huì)員單位為她“量身打造”了投資計(jì)劃，這份投資計(jì)劃顯示，預(yù)期月收益率高達(dá)271%，但是最終，趙女士虧了900多萬(wàn)。多次虧損后急于翻本，趙女士還向朋友借了200多萬(wàn)元，現(xiàn)在巨大的虧空補(bǔ)不上，已經(jīng)開(kāi)始危及公司的運(yùn)營(yíng)。趙女士表示：“很多錢我都是借來(lái)的，虧損這么大，影響到我今后的經(jīng)營(yíng)狀況，如果資金鏈斷掉怎么辦？講到這些問(wèn)題我真的不知道今后該怎么去面對(duì)。”
浙江寧波的葛先生先后參與過(guò)八家平臺(tái)的交易，投資過(guò)貴金屬、原油等各種產(chǎn)品，總共虧損了500多萬(wàn)。而這噩夢(mèng)一般的經(jīng)歷，開(kāi)始于一位陌生美女加他的微信。這位美女經(jīng)常噓寒問(wèn)暖，在朋友圈曬一曬自己白富美的生活，時(shí)不時(shí)地還發(fā)一些大額盈利截圖。在這位美女強(qiáng)大的攻勢(shì)之下，他也開(kāi)始投資現(xiàn)貨原油。葛先生回憶說(shuō)：“（她）很曖昧的聊天，邀請(qǐng)我夜里去她家里，這個(gè)是2月8日,剛剛是春節(jié)，她給你發(fā)很溫暖的短信，然后這個(gè)發(fā)了接下去馬上就叫你做單了，比如說(shuō)它這個(gè)是鎳，是天津交易所的交易商品，她說(shuō)現(xiàn)在可以做單了，人家還在春節(jié)的節(jié)日里面她就開(kāi)始教你做單，而且跟我講現(xiàn)在的點(diǎn)位非常好。”
高女士是上海的一位白領(lǐng)，三年前離婚后就一直希望找到一位合適的伴侶。在相親網(wǎng)站上，她認(rèn)識(shí)了一名叫做何偉的高富帥，經(jīng)過(guò)幾個(gè)月的談情說(shuō)愛(ài)，何偉對(duì)高女士甜言蜜語(yǔ)海誓山盟，取得了高女士的信任后，何偉向高女士推薦現(xiàn)貨原油投資品。高女士賠光了所有積蓄之后，何偉就再也聯(lián)系不上了。
以上曝光案件，相關(guān)的交易平臺(tái)已經(jīng)涉嫌構(gòu)成詐騙罪或非法經(jīng)營(yíng)罪，對(duì)于構(gòu)成犯罪的，墨鈺斌建議投資者向公安機(jī)關(guān)報(bào)警并及時(shí)聯(lián)系專業(yè)維權(quán)機(jī)構(gòu)解決，且要求公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?，并追究相關(guān)責(zé)任人的刑事責(zé)任。
行騙手段揭秘：
（１）以欺騙的手段虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，設(shè)置騙局。打著現(xiàn)貨的幌子，經(jīng)營(yíng)期貨。現(xiàn)貨交易必須100%實(shí)物交收、100%實(shí)物協(xié)議轉(zhuǎn)讓（而不是合約轉(zhuǎn)讓）、100%現(xiàn)金結(jié)算的交易規(guī)則。同一品種持續(xù)掛牌交易間隔不得少于五日即的T+5交易機(jī)制，交易平臺(tái)往往采用集合競(jìng)價(jià)，T+0全天22小時(shí)交易，低保證金5%高杠桿（50倍）交易，采用標(biāo)準(zhǔn)化合約，當(dāng)日無(wú)負(fù)債結(jié)算。即風(fēng)險(xiǎn)率低于50%強(qiáng)行平倉(cāng)。他們所謂的實(shí)物交收，對(duì)外宣傳就是全國(guó)各大加油站可以提貨，他們明明標(biāo)榜做的是國(guó)際原油，卻說(shuō)可以提取成品油，這明顯就是欺騙，參與此類交易的目的僅是參通過(guò)價(jià)格漲跌而套利，以平倉(cāng)對(duì)沖方式了結(jié)，與期貨交易無(wú)異。期貨管理?xiàng)l例第十五條：未經(jīng)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)不得設(shè)立期貨公司，相關(guān)的交易平臺(tái)沒(méi)有取得期貨經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，卻行期貨之實(shí)，嚴(yán)重違反了《國(guó)務(wù)院關(guān)于清理整頓各類交易場(chǎng)所防范金融風(fēng)險(xiǎn)的決定》，國(guó)發(fā)2011年38號(hào)文件。其實(shí)，真正的現(xiàn)貨市場(chǎng)不需要頻繁交易，國(guó)家政策本意就是要讓大宗商品現(xiàn)貨市場(chǎng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，遏制投機(jī)，回歸現(xiàn)貨市場(chǎng)。
（２）相關(guān)交易平臺(tái)用國(guó)際期貨原油（還有貴金屬銅）的走勢(shì)作為成交價(jià)格，說(shuō)成是與國(guó)際接軌，無(wú)莊家控制。而實(shí)際他們采用的做市商制（即買即賣秒成）沒(méi)有成交隊(duì)列，既然是做市商，就應(yīng)該有獨(dú)立定價(jià)權(quán)，證監(jiān)會(huì)清理整頓辦處長(zhǎng)胡經(jīng)生說(shuō)：“貴金屬采用了境外盤，加點(diǎn)差，如果連自己的價(jià)格都沒(méi)有，這只能說(shuō)明市場(chǎng)炒作的就是一個(gè)符號(hào)，和賭博平臺(tái)沒(méi)什么區(qū)別”。這只是為了榨取客戶的資金的一個(gè)隱蔽手段，讓客戶認(rèn)為國(guó)際盤不可控，心甘情愿的上當(dāng)受騙。名為投資，實(shí)為暗中對(duì)賭我們止損，他們贏利。即對(duì)賭平臺(tái)模式，其本質(zhì)特征是——交易平臺(tái)（例如2014年央視3Ÿ15晚會(huì)披露的天津某貴金屬交易所“現(xiàn)貨白銀”業(yè)務(wù)）代理商通過(guò)引用其他國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格行情與客戶進(jìn)行方向相反、頭寸相同、互為對(duì)手的交易，客戶贏則輸金示誠(chéng)、客戶虧則笑納其本。這種交易模式在保證了表面上的客戶成交平順同時(shí)，卻在實(shí)質(zhì)層面剝奪了客戶資金、意志參與交易標(biāo)的（石油）價(jià)格論證的過(guò)程，如同足球彩票中無(wú)論參與者投多大資金都無(wú)法改變球隊(duì)結(jié)構(gòu)，無(wú)法影響球隊(duì)發(fā)展。這只能押注比賽結(jié)果一樣也是投資與賭博的區(qū)別所在。然而，業(yè)務(wù)員或出于無(wú)知、或出于蓄意，都將參與“做市商對(duì)賭”說(shuō)成“投資”，這其實(shí)是利用了人們主觀中存有的一般常識(shí)，讓參與者形成了“自以為在投資”的重大誤解，其后果當(dāng)然是令其參加了本不欲參加的交易。而代理商卻讓他們所謂的“分析師”、“投資顧問(wèn)”指導(dǎo)客戶賺取他們的錢，請(qǐng)問(wèn)客戶能賺到錢么？莊家會(huì)虧自己的錢嗎？
（３）假稱資金由第三方銀行托管，騙取客戶信任。因?yàn)閺V大善良的人民群眾相信銀行是國(guó)家開(kāi)的，錢在銀行里自己的賬戶上大家放心。但事后查證，在合法的交易平臺(tái)，客戶入金后在沒(méi)有下單或沒(méi)有平倉(cāng)前，客戶資金產(chǎn)權(quán)在銀行監(jiān)管下仍屬客戶所有。而相關(guān)交易平臺(tái)的非法交易流程是：客戶入金后銀行支付機(jī)構(gòu)并沒(méi)有控制這些交易備用金和保證金，直接劃撥現(xiàn)貨交易平臺(tái)帳戶被交易平臺(tái)挪用（連利息都被非法占有），待平臺(tái)另用一套虛擬資金對(duì)賭軟件和客戶絞殺騙空后形成巨額手續(xù)費(fèi)和頭寸（所謂客戶虧損，實(shí)為非法占有），他們就把此前挪用的資金變成了可分贓的非法占有資金。這當(dāng)中，銀行充當(dāng)了洗錢和詐騙的幫兇。因?yàn)閺V大投資人相信的是銀行，認(rèn)為資金存在銀行是最安全的。
從事原油和成品油交易的，需要相關(guān)的批文，但目前而言，就商務(wù)部的相關(guān)人員的回答是，目前國(guó)內(nèi)沒(méi)有任何一家交易市場(chǎng)取得了相關(guān)的批文。因此從事這類業(yè)務(wù)的交易平臺(tái)都是非法經(jīng)營(yíng)的！
遇到以上騙局我們報(bào)案的同時(shí)可以聯(lián)系專業(yè)維權(quán)人士墨鈺斌，切記在維權(quán)過(guò)程中偶爾也會(huì)遇到虛假的的維權(quán)詐騙人員，與正規(guī)的維權(quán)人士合作是在自身的損失未追回的情況下，正規(guī)的維權(quán)機(jī)構(gòu)或人士是不會(huì)收取分毫費(fèi)用。
正規(guī)維權(quán)條件：
1、受害人能提供被騙證據(jù)信息的（相關(guān)的聊天記錄、轉(zhuǎn)賬憑證、操作記錄）2、被騙周期兩個(gè)月以內(nèi)（保證涉案人員還能取得聯(lián)系或平臺(tái)能夠打開(kāi)的）3、能簽署專業(yè)委托合同的支持面簽郵寄的，如果宣稱合同拍照就可以的維權(quán)人士或者機(jī)構(gòu)一定不是正規(guī)的。（合同中明確體現(xiàn)資金追回后在付款的才屬于正規(guī)，能夠提供合同敲章的認(rèn)識(shí)或者機(jī)構(gòu)）
警示：
這類案件發(fā)生后，以上兩種方法都可以采取，但向公安機(jī)關(guān)報(bào)警難度較大，原因是，這類交易平臺(tái)必須社會(huì)危害性大才能構(gòu)成犯罪，因此，這需要較多的人去報(bào)警才可以。而且報(bào)警后，如果追究了相關(guān)責(zé)任人的刑事責(zé)任，那么投資者的交易資金能不能要回也是個(gè)問(wèn)題。此外，案件的偵查或偵破，都需要很長(zhǎng)時(shí)間，公安機(jī)關(guān)是否有時(shí)間對(duì)此類案件進(jìn)行立案處理也是個(gè)問(wèn)題，多數(shù)時(shí)候公安機(jī)關(guān)的工作人員會(huì)以此案為經(jīng)濟(jì)糾紛為由，建議投資者向人民法院提起訴訟解決。但是一般投資人無(wú)法提供相關(guān)詐騙人員的真實(shí)身份信息所以法院也無(wú)法受理，這種情況建議受害人聯(lián)系專員維權(quán)人墨鈺斌進(jìn)行維權(quán)處理追回?fù)p失資金！ 聯(lián)系V:wqmyb89 QQ：871611381
