問題公司：盛通四方數字商品交易有限公司

　　做單品種：白盤：盛通米茶、盛通天麻02、鎮(zhèn)安板栗、盛通毛尖、盛通黑木耳；晚盤：盛通花茶、盛通有機綠米；全天盤：盛通蜂蜜02

　　違規(guī)方式：異常虧損、誘導投資、招聘交易員、老師喊單、

　　操作周期：快則一二月內爆倉完，慢則半年左右損失殆盡

　　盛通四方受害者自述：

　　受害者案例：

　　前段時間，來自杭州的李先生在網上瀏覽股市信息的時候結識了一位股友，后來股友把他拉入了名叫“旭日東升高端班”的薦股群當中，群里每天都有老師分析股市信息，李先生覺得他們講得不錯就常在關注。

　　就這樣持續(xù)了半個月，老師說現(xiàn)在A股市場行情不好，幕后老板在控股，基本上賺不到錢了，還說準備解散群聊，群里的股友都開始挽留老師，說還想跟著老師繼續(xù)賺錢。經過群里股友們的再三請求，老師就給大家推薦了一個李先生沒聽過的平臺，并介紹平臺說是當地政府大力扶持的，資金安全有保證，風險小，交易靈活，T+0等等優(yōu)勢。

　　并給大家分析現(xiàn)階段行情正好，是時候去賺一波錢的時機了、并且賺足之后再回股市投資，資金量大風險也好控制。群里的股友跟著老師操作幾天后都賺到了錢，還把盈利截圖曬到群里。最終李先生還是沒有抵擋住誘惑，在新平臺開設了交易賬戶，并入金了開始跟老師做單。

　　可是，操作幾次就會發(fā)現(xiàn)有太多貓膩，這根本就是在從事非法期貨交易。一手錢一手貨才是現(xiàn)貨交易，而我在交易軟件里操作買賣的橡膠，根本就沒有真實的貨物，沒有倉儲、物流，沒有買賣交割單，完全就是虛擬交易，是一個沒有交易對手的封閉市場。

　　在該平臺的電子盤里面操作，實際交易盤上的數據都是虛構的，只是模擬數字，無論買多賣空都不影響對應的價格；價格成為一個用來確定內部勝負的指標，即會員單位與個人投資者，形成了對du的交易模式，所以，會員單位里那些‘老師’，就頻繁地誘導投資者大量做單、做反向單，使投資者遭受損失，他們盈利。

　　提醒：關于現(xiàn)貨交易的合法合規(guī)性，重點要看平臺的交易是不是以現(xiàn)貨交割、服務實體經濟為目的；若是打著現(xiàn)貨的名義，以投機牟取差價、投機炒作為目的，顯然違反現(xiàn)貨交易“實物交付”的本質要求，不管是不是非法期貨交易，這種方式都已經違規(guī)。追損顧問張成：dzc644

　　如果您被騙，請保留好相關證據，達到以下幾點基本上都是可以追回的：

　　1、相關聊天記錄

　　與分析師或代理商或喊單人員的聊天記錄是最基礎的證據。因為這類證據能夠充分反映我們受騙者受騙的整個過程，相關分析師或代理商在聊天過程中產生的違.法違規(guī)的地方，能夠在聊天記錄中得到充分反映。

　　2、相關交易記錄

　　投資者或受騙者在交易軟件上的整個交易過程，都能在交易記錄中得到反映，這份證據能夠證明在交易所或平臺交易資金損失的過程，只要能夠登上相關的交易軟件，此交易記錄基本都能夠下載下來。

　　3、相關銀行出入金記錄

　　此類證據是投資者或受騙者自己賬戶的出入金情況，能夠反映受騙者投入的資金情況，以及出金情況，兩者之差基本就是投資者的全部資金損失。這類證據受騙者基本都能保存，只需要去銀行打印一下流水即可。

　　投資有風險，入市須謹慎！張成法援提示：金融市場亂象叢生，很容易導致投資者誤入歧途從而被騙！如果能知途其反，果斷的收集證據維護自己的權益，正義是只會遲到但永不會缺席的，張成顧問（V：dzc644)幫你伸張正義，追回損失！

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