上海華通白銀國際交易中心有限公司其運(yùn)營的"天龍白銀交易平臺"存在嚴(yán)重資質(zhì)違規(guī)問題。該平臺在僅持有現(xiàn)貨交易許可的情況下，違規(guī)開展期貨性質(zhì)交易業(yè)務(wù)。經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該企業(yè)旗下運(yùn)營的"華通白銀""中國白銀""華銀"等多個交易APP，均采用同類違規(guī)操作模式，并通過網(wǎng)絡(luò)渠道進(jìn)行大規(guī)模營銷推廣。

　　問題公司：上海華通白銀國際交易中心有限公司

　　操作軟件：華通白銀APP、中國白銀APP，天龍白銀APP，銀寶街APP、華銀APP、中銀訂購APP等等

　　存在問題：虛假宣傳、誘導(dǎo)開戶、非法期貨、內(nèi)幕交易

　　交易產(chǎn)品：白銀、鉑金

　　受害者案例：（涉及隱私、部分有所改動）

　　案例一：

　　本人于2025年1月通過抖音極速版廣告下載“天龍白銀”，其廣告宣稱“5元低門檻理財(cái)，高收益無風(fēng)險(xiǎn)”，并展示用戶日賺數(shù)百至數(shù)千的案例，但全程未提示投資風(fēng)險(xiǎn)。開戶后發(fā)現(xiàn)平臺存在嚴(yán)重問題：首先，APP內(nèi)所有“新手活動”均需充值激活，此前宣傳的盈利券無法直接提現(xiàn)；其次，交易規(guī)則暗藏陷阱，要求完成3筆以上交易才可提現(xiàn)，且每筆手續(xù)費(fèi)高達(dá)10%-20%（正規(guī)平臺僅萬分之五）。

　　更嚴(yán)重的是，該平臺雖聲稱持有上海華通白銀國際交易所的現(xiàn)貨資質(zhì)，卻違規(guī)開展類期貨交易，且行情數(shù)據(jù)與國際銀價(jià)存在人為偏差。當(dāng)用戶根據(jù)平臺“分析師”指導(dǎo)加倉時，系統(tǒng)會突然制造反向波動導(dǎo)致爆倉，而所謂的“跟單大神”實(shí)為誘導(dǎo)頻繁交易的幌子。

　　案例二：

　　平時刷抖音刷到了“天龍白銀”app投資白銀的宣傳，于是點(diǎn)開鏈接進(jìn)行了下載注冊，于2024年10月20日進(jìn)行第一筆入金操作，后來一直持續(xù)操作到2025年4月5日，期間出現(xiàn)持續(xù)性虧損，且該平臺手續(xù)費(fèi)超高為20%，另外，從11月中旬到12月底期間，出于好奇，也在其他app進(jìn)行了一些操作，都是華通白銀旗下的，零零碎碎應(yīng)該有幾千塊錢，這些我現(xiàn)在沒法算。

　　處理結(jié)果：受害者都是在網(wǎng)絡(luò)上通過社交媒體的廣告接觸到華通白銀平臺，這家平臺根本沒有期貨交易的資質(zhì)，做的事情都是期貨交易的模式。在接到受害者后，向我們提供了必要的證據(jù)資料，開始幫助受害者處理，一般需要7~15個工作日的時間完成處理。追損顧問張成：dzc644

　　華通白銀旗下交易平臺存在以下重大異常情況：

　　行情數(shù)據(jù)異常偏離：

　　包括天龍白銀及華通白銀APP在內(nèi)的多個交易平臺，其白銀價(jià)格走勢與國際貴金屬市場（倫敦銀、COMEX白銀）存在顯著偏離。具體表現(xiàn)為行情波動幅度、趨勢方向及關(guān)鍵點(diǎn)位與國際市場實(shí)時數(shù)據(jù)不同步，經(jīng)比對存在系統(tǒng)性偏差，涉嫌數(shù)據(jù)源失真或人為干預(yù)行情展示。

　　交易時段異常波動：

　　平臺行情長期呈現(xiàn)非正常平穩(wěn)狀態(tài)，日均波動率顯著低于國際市場基準(zhǔn)值（約低63%-78%）。但用戶入金操作完成后，賬戶所屬交易品種立即出現(xiàn)異常波動現(xiàn)象，振幅可達(dá)日常水平的5-8倍，且波動方向多與用戶建倉方向呈負(fù)相關(guān)，存在疑似人為控盤特征。

　　資金存管重大風(fēng)險(xiǎn)：

　　通過支付寶進(jìn)行的入金操作存在資金流向異常，交易記錄顯示：收款方賬戶非公示的第三方存管賬戶，資金劃轉(zhuǎn)未按監(jiān)管要求進(jìn)入銀行托管體系，支付憑證與交易賬戶資金記錄無法對應(yīng)。該現(xiàn)象導(dǎo)致用戶資金脫離監(jiān)管體系，涉嫌違反《商品現(xiàn)貨市場交易特別規(guī)定》第二十一條關(guān)于資金存管的強(qiáng)制性規(guī)定。

　　投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市須謹(jǐn)慎！張成顧問提示：金融市場亂象叢生，很容易導(dǎo)致投資者誤入歧途從而被騙！如果能知途其反，果斷的收集證據(jù)維護(hù)自己的權(quán)益，正義是只會遲到但永不會缺席的，張成顧問（V：dzc644)幫你伸張正義，追回?fù)p失！

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