根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定，從事期貨交易必須取得國務(wù)院或國務(wù)院期貨監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。然而，背后的上海華通白銀公司雖宣稱提供“現(xiàn)貨白銀交易”，實(shí)際卻采用期貨交易模式（如保證金制度、T+0交易、標(biāo)準(zhǔn)化合約等），這一行為已涉嫌違反《期貨交易管理?xiàng)l例》。

　　問題公司：上海華通白銀國際交易中心有限公司

　　交易APP：華通白銀APP、華通白銀APP，天龍白銀APP、掌上白銀APP，銀寶街APP、華銀APP、中銀訂購APP等等

　　交易產(chǎn)品：白銀、鉑金

　　存在問題：虛假宣傳、誘導(dǎo)開戶、非法期貨、內(nèi)幕交易

　　具體問題：平臺(tái)卡頓，走勢與正規(guī)期貨不同，入金到其他公司，沒有第三方資金監(jiān)管

　　受害者案例：（涉及隱私、部分有所改動(dòng)）

　　案例一：

　　我是在刷抖音的時(shí)候在抖音上面看到華通白銀的宣傳廣告，然后下載的，一開始抱著玩玩的心態(tài)，一開始充值的少平臺(tái)交易還挺流暢，后來我大額轉(zhuǎn)進(jìn)去后平臺(tái)APP就開始卡的要命有時(shí)候都無法交易，等到交易的時(shí)候錢已經(jīng)虧損沒了，我聯(lián)系客服和他說APP太卡了他們直接說沒事正常，后來我想想好像自己被騙了，發(fā)現(xiàn)他們并不是什么正規(guī)交易所，入金開戶這些都不正常，就是打著白銀訂購商城的幌子在做事。在這個(gè)華通白銀APP我虧損了7萬多，希望能幫忙處理！

　　案例二：

　　本人于手機(jī)廣告中，無意間發(fā)現(xiàn)華通白銀APP，APP宣傳是正規(guī)的貴金屬現(xiàn)貨交易平臺(tái)，自2025年4月6日下載起后，在平臺(tái)上試著學(xué)習(xí)下單，下單過程中，每單都是百分之20左右的手續(xù)費(fèi)，同時(shí)會(huì)出現(xiàn)誘導(dǎo)性的漲跌提示，還有國際貴金屬的部分實(shí)時(shí)情況，后發(fā)現(xiàn)其平臺(tái)白銀/鉑金走勢于國際國內(nèi)期貨價(jià)格走勢完全不同，且包含高額服務(wù)費(fèi)，懷疑人為操盤，欺詐消費(fèi)者。

　　處理結(jié)果：受害者都是在網(wǎng)絡(luò)上通過社交媒體的廣告接觸到華通白銀公司的APP平臺(tái)（及旗下的眾多APP），這家平臺(tái)根本沒有期貨交易的資質(zhì)，做的事情都是期貨交易的模式。在接到受害者后，向我們提供了必要的證據(jù)資料，開始幫助受害者處理，一般需要7~15個(gè)工作日的時(shí)間完成處理。追損顧問：dzc644

　　網(wǎng)上參與現(xiàn)貨大宗商品交易，如果您被騙，請保留好相關(guān)證據(jù)，達(dá)到以下幾點(diǎn)基本上都是可以追回的：

　　1、相關(guān)聊天記錄：發(fā)現(xiàn)被騙首先提出剩余的資金，保存好所有的聊天記錄，不要逞一時(shí)之快刪除聊天記錄，這是后期維權(quán)的基本證據(jù)。與分析師或代理商或喊單人員的聊天記錄是最基礎(chǔ)的證據(jù)。因?yàn)檫@類證據(jù)能夠充分反映我們受騙者受騙的整個(gè)過程，相關(guān)分析師或代理商在聊天過程中產(chǎn)生的違.法違規(guī)的地方，能夠在聊天記錄中得到充分反映。

　　2、相關(guān)銀行出入金記錄：其次保存所有的轉(zhuǎn)賬記錄，最重要的還是時(shí)間一定要盡早處理，不要等平臺(tái)跑路了才知道后悔了。此類證據(jù)是投資者或受騙者自己賬戶的出入金情況，能夠反映受騙者投入的資金情況，以及出金情況，兩者之差基本就是投資者的全部資金損失。這類證據(jù)受騙者基本都能保存，只需要去銀行打印一下流水即可。

　　3、相關(guān)交易記錄：最后投資者或受騙者在交易軟件上的整個(gè)交易過程，都能在交易記錄中得到反映，這份證據(jù)能夠證明在交易所或平臺(tái)交易資金損失的過程，只要能夠登上相關(guān)的交易軟件，此交易記錄基本都能夠下載下來。

　　總結(jié)與警示：投資市場充滿風(fēng)險(xiǎn)，投資者在選擇期貨現(xiàn)貨公司時(shí)需保持高度警惕，避免落入上述陷阱。張成顧問特別提醒：金融市場亂象頻出，投資者應(yīng)謹(jǐn)慎入市，一旦發(fā)現(xiàn)被騙，應(yīng)及時(shí)收集證據(jù)維護(hù)自身權(quán)益。正義或許會(huì)遲到，但絕不會(huì)缺席。追損顧問（V：dzc644）愿為受害者提供幫助，助力追回?fù)p失。

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