目前，從事現(xiàn)貨交易不像證券、期貨公司，需經(jīng)嚴(yán)格的行政許可。很多現(xiàn)貨交易平臺(tái)登記為電子商務(wù)公司、咨詢公司，營(yíng)業(yè)范圍多是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)開發(fā)、農(nóng)副產(chǎn)品銷售、貿(mào)易公司等等，從而逃避監(jiān)管。早在2010年，國(guó).務(wù).院就下發(fā)了《中遠(yuǎn)期交易市場(chǎng)整頓規(guī)范工作指導(dǎo)意見》(俗稱“現(xiàn)貨國(guó)六條”)，其中明確禁止自然人和無行業(yè)背景的企業(yè)入市交易。但直到今天，很多現(xiàn)貨交易平臺(tái)仍極力拉攏自然人開戶。

　　問題公司：上海華通白銀國(guó)際交易中心有限公司

　　交易APP：華通白銀APP、中國(guó)白銀APP，掌上白銀APP，銀寶街APP、華銀APP、中銀訂購(gòu)APP等等

　　交易產(chǎn)品：白銀、鉑金

　　存在問題：虛假宣傳、誘導(dǎo)開戶、非法期貨、內(nèi)幕交易

　　具體問題：平臺(tái)卡頓，走勢(shì)與正規(guī)期貨不同，入金到其他公司，沒有第三方資金監(jiān)管

　　受害者案例：（涉及隱私、部分有所改動(dòng)）

　　受害者案例一：

　　在去年5月份，用瀏覽器的時(shí)候，彈出天天白銀回報(bào)率超高的廣告，下載App后，里面又不斷刷新各種送券送積分，有誘導(dǎo)充值的嫌疑，前前后后一共充值14000余元，并且在做交易的時(shí)候，根本不跟大盤，隨意跳點(diǎn)，跟大盤走勢(shì)比例不斷變化，主要是向著虧損的方向走。

　　然后我就懷疑后臺(tái)操控，撥打客服電話打不通，之后就卸載了，然后過段時(shí)間又來短信送了現(xiàn)金券，各種誘導(dǎo)操作，在看抖音或?yàn)g覽器的時(shí)候，又給推送個(gè)掌上白銀的廣告，點(diǎn)進(jìn)去內(nèi)容和天天白銀一個(gè)樣，很明顯，這是定向推送理財(cái)廣告，最后結(jié)果一樣，全被套，本來掙錢不易，這些人各種誘惑，以高額回報(bào)為誘餌，專門欺騙打工人?，F(xiàn)在我希望追回?fù)p失，并且從嚴(yán)處罰，不然會(huì)有更多的打工人受騙，嚴(yán)重影響了社會(huì)穩(wěn)定和市場(chǎng)秩序。

　　所有的模式就是期貨的做多做空，也怪我自己被豬油蒙了心，刷個(gè)抖音刷出來投資五元就能實(shí)現(xiàn)每天賺錢，可是呢一共被吃掉了四萬一錢塊錢，我也是不懂真以為能賺錢我這都是支付寶借唄借的錢，我此時(shí)此刻都不知道怎么辦。

　　案例二：

　　我于2024年7月在抖音上看到天天白銀的五元起投APP廣告，宣傳每天只需十幾分鐘，24小時(shí)就能改變銀行卡余額每月甚至可以告別固定工實(shí)現(xiàn)財(cái)富自由，在如此誘人虛假宣傳誘導(dǎo)下我下載APP進(jìn)行注冊(cè)充值。

　　起初白銀買賣交易小金額嘗試后似乎有一些小盈利，于是我就隨后交易讓我加大投資，然而隨后交易我買的白銀走勢(shì)始終與我預(yù)期相反你買漲它就跌買跌它就漲，一旦我選擇加倉(cāng)訂單就會(huì)強(qiáng)制平倉(cāng)，而且還平臺(tái)手續(xù)費(fèi)極高遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過正常范圍，與宣傳廣告嚴(yán)重不符！

　　在交易過程中有諸多異?，F(xiàn)象，平臺(tái)會(huì)出現(xiàn)卡頓現(xiàn)象導(dǎo)致我無法退訂進(jìn)而導(dǎo)致我爆倉(cāng)。讓我對(duì)平臺(tái)合法性和規(guī)范性嚴(yán)重懷疑，懷疑平臺(tái)人為操盤行為。我在天天白銀APP上虧損80000元這些錢大部分都是借來，如今血本無歸。

　　后來在網(wǎng)查查了一下，該公司在國(guó)內(nèi)外并沒有獲取投資拍照，我強(qiáng)烈要求上海華通白銀國(guó)際交易中心有限公司退還我全部損失，我強(qiáng)烈要求有關(guān)部門對(duì)華通白銀國(guó)際交易中心徹查調(diào)查，虛假宣傳誘導(dǎo)開戶，高額手續(xù)費(fèi)人為操盤行為追究法律責(zé)任免得更多人受騙，我愿意出示廣告虛假宣傳截圖出入金流水記錄反應(yīng)我損失情況。

　　處理結(jié)果：接觸到天天白銀APP交易平臺(tái)基本都是在網(wǎng)上刷的，上海華通白銀公司宣傳的是現(xiàn)貨訂購(gòu)交易，其實(shí)質(zhì)上就是變相的高杠桿高額手續(xù)費(fèi)的期貨交易模式。受害者找到我們后，先了解清楚情況，在受害者提供我們必要的證據(jù)材料后，一般需要10~15個(gè)工作日的時(shí)間完成處理。追損顧問：dzc644

　　網(wǎng)上參與現(xiàn)貨大宗商品交易，如果您被騙，請(qǐng)保留好相關(guān)證據(jù)，達(dá)到以下幾點(diǎn)基本上都是可以追回的：

　　1、相關(guān)聊天記錄：發(fā)現(xiàn)被騙首先提出剩余的資金，保存好所有的聊天記錄，不要逞一時(shí)之快刪除聊天記錄，這是后期維權(quán)的基本證據(jù)。如果有喊單指導(dǎo)的最好及時(shí)保存，免得后續(xù)聊天軟件登陸不上，沒辦法保留必要的證據(jù)，其次，如果沒有喊單，跟客服相關(guān)人員的聊天記錄更要保存好，及時(shí)截圖下來，免得到時(shí)APP打不開。

　　2、相關(guān)銀行出入金記錄：其次保存所有的轉(zhuǎn)賬記錄，最重要的還是時(shí)間一定要盡早處理，不要等平臺(tái)跑路了才知道后悔了。此類證據(jù)是投資者或受騙者自己賬戶的出入金情況，能夠反映受騙者投入的資金情況，以及出金情況，兩者之差基本就是投資者的全部資金損失。這類證據(jù)受騙者基本都能保存，只需要去銀行打印一下流水即可。

　　3、相關(guān)交易記錄：最后投資者或受騙者在交易軟件上的整個(gè)交易過程，都能在交易記錄中得到反映，這份證據(jù)能夠證明在交易所或平臺(tái)交易資金損失的過程，只要能夠登上相關(guān)的交易軟件，同時(shí)，平臺(tái)還有資金流向的轉(zhuǎn)入充值記錄，和轉(zhuǎn)出提現(xiàn)記錄，都要及時(shí)保留。

　　在此，我要強(qiáng)調(diào)，投資始終存在風(fēng)險(xiǎn)，入市前務(wù)必謹(jǐn)慎。我希望廣大投資者能夠早日看清這些公司的真實(shí)面目，明白沒有人能夠輕松帶你發(fā)財(cái)致富。同時(shí)，也希望那些已經(jīng)受害的投資者能夠及時(shí)醒悟，盡管正義有時(shí)會(huì)遲到，但它絕不會(huì)缺席。如果因虧損而受騙，請(qǐng)不要灰心，及時(shí)收集證據(jù)資料，拿起法律的武器維護(hù)自己的合法權(quán)益。只要證據(jù)基本齊全，我們就有信心為你追回被騙的資金。不成功不收取任何費(fèi)用，如需進(jìn)一步咨詢，請(qǐng)認(rèn)準(zhǔn)追損顧問張成（V：dzc644，TELL：18716460624）。